北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2005年6月5日上午在北京北方天鸟智能科技股份有限公司会议厅召开。应到会董事人数12人,实到会董事人数9人。实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

    会议由董事长陈济民先生主持。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下：
    一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
    三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
    四、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。
    五、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》。
    六、审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》
    七、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。
    八、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
    九、审议通过《关于2004年度主要管理人员年薪兑现方案的议案》。
    十、审议通过《关于参与收购衡阳无线电总厂国有产权的议案》。